Prevención de Lavado de Dinero

En S+S contamos con un equipo de profesionales de alta experiencia que asesora para dar cabal cumplimiento a las diferentes obligaciones establecidas en la legislación de la materia, ya sea desde la adaptación de criterios para la realización de operaciones con el público en general, así como en el análisis y diseño de la metodología, políticas y procedimientos internos que sirvan para dar un adecuado cumplimiento a las medidas que deben implementarse para la prevención del lavado de dinero. Nuestros socios comerciales incluyen desarrolladores de plataformas para comercialización de productos, organizaciones no gubernamentales, comercializadores de cementos y áridos, entidades del sistema financiero, y operadores de tiendas departamentales, entre otros.