Inclusion of the guarantee of hearing of the persons included in the list of blocked persons of the Law of Credit Institutions
Versión para imprimir | Marzo 2022 La Ley de Instituciones de Crédito establece que la SHCP debe presentar a las instituciones bancarias una lista de personas bloqueadas a efecto de prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones en materia de financiamiento al terrorismo. Las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer […]