Beneficiario controlador en la regulación fiscal y prevención de lavado de dinero

En este episodio de Evolución Legal conversamos con Juan Carlos Machorro, socio de la firma; Guillermo Moreno, socio en nuestra oficina de Monterrey; y Karina Robledo, counsel y especialista en temas fiscales y de prevención de lavado de dinero.Platicamos sobre qué significa realmente el concepto de beneficiario controlador, cómo surge a partir de estándares y acuerdos internacionales, y por qué se ha vuelto tan relevante en México para reforzar la transparencia, la identificación de beneficiarios finales y las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.