Las nuevas disposiciones legales en materia de lavado de dinero

En este episodio de Evolución Legal, nos acompañan Juan Carlos Machorro y Guillermo Moreno, socios de nuestro despacho, para hablar sobre la entrada en vigor durante julio de las nuevas dispocisiones en legislación anti-lavado de dinero en actividades vulnerables, aquellas actividades no financieras en riesgo de ser usadas en el blanqueamiento de activos. En particular hablamos sobre en qué consiste la legislación en general, cuáles son las nuevas disposiciones, y cuál es la expectativa en efectividad de este nuevo régimen sobre las actividades vulnerables.